警方通报金诚集团新进展:对52人采取刑事强制措施,要求全额退缴提成奖金

记者|张晓云
12月30日,杭州市公安局拱墅区分局通过官方微信号“平安拱墅”通报了金诚集团非法吸收公众存款案的最新情况。

通报称,目前警方已累计采取刑事强制措施52人,已累计冻结…

记者|张晓云

12月30日,杭州市公安局拱墅区分局通过官方微信号“平安拱墅”通报了金诚集团非法吸收公众存款案的最新情况。

通报称,目前警方已累计采取刑事强制措施52人,已累计冻结涉案银行账户846个、股票账户126个;累计查封机动车89辆、房产54处、游艇2艘(实际控制)、土地备案11宗(面积105万平方米)、海域2宗(面积83.2885公顷)。(冻结、查封含部分轮候)

2019年12月27日,公安机关已依法对韦某等5名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗罪、对胡某等22名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪侦查终结、移送审查起诉。公安机关将继续对其他涉案犯罪嫌疑人开展侦查工作,做好涉嫌非法集资行为人的退缴工作。

与此同时,杭州公安通告称,为依法惩治金诚财富集团非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,犯罪嫌疑人韦某控制的金诚集团及金诚系关联公司涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、业务员、业务辅助人员、或其他为吸收资金提供帮助人员),自通告发布之日起至2020年2月15日,应将自己在上述公司工作期间的提成、奖金等非法所得全额退缴至指定账户。

2019年4月,在旗下多个私募产品出现兑付危机近一年后,自称国内最大民营PPP企业的金诚集团涉嫌非法集资被杭州警方立案侦查。

据官网介绍,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,成立于2008年,总部位于中国杭州。金诚集团以特色小镇为核心产品,旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。

金诚集团创始人韦杰为“80后”。他1981年生于金华东阳,浙江大学法学硕士,毕业后成为一名律师。2008年,韦杰创立金诚集团。

金诚集团自称,从2015年7月22日到2016年8月22日,累计拿下35个新型城镇化项目,签约总投资额1800亿元;截至2017年9月,金诚集团拥有特色小镇项目59个,政府项目签约量超过5700亿元。

不过,对此有媒体曾报道称,“金诚集团5700亿元订单并无实据可查,大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未进入动工阶段”。

而作为集团核心板块的金诚财富则是集私募基金管理和基金销售于一体,旗下拥有1家基金销售公司金观诚,同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家私募基金。

截至2019年4月28日,金诚旗下共运作354只产品。浙江金观诚有31只产品;6家私募基金管理公司还在运作的基金产品共有323只:包括杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚资产50只、新余观复31只、新余观悦30只。